寶一科技董事會召開九十八年股東常會公告(第二階段公告)

寶一科技股份有限公司董事會召開九十八年股東常會公告(第二階段公告) 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/26 停止過戶日期起日：98/04/28 停止過戶日期迄日：98/06/26 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司董事會決議辦理公告事項公告事項：一、股東會召開日期：中華民國98年06月26日(五)上午10時30分二、股東會召開地點：台南縣新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室三、股東會會議內容：(一)報告事項1.九十七年度營業報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司九十七年度盈餘分配案。(三)選舉事項1.董事、監察人暨獨立董事選舉案。(四)討論事項1.公司章程修定案。2.股東紅利盈餘轉增資暨依據促進產業條例第九之二條申請五年免徵營利事業所得稅案。3.資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序修訂案。4.取得與處分固定資產作業程序修訂案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。(五)其他議案及臨時動議四、其他應敘明事項：(一)、依公司法一六五條規定，自民國98年04月28日至98年06月26日停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於98年04月27日16時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司(地址:台北市中山區建國北路一段96號14樓)辦理過戶手續。(二)、有關盈餘分派案，本公司97年度盈餘分派案經董事會決議，擬議分配新台幣董監事酬勞1,467,391元、現金員工紅利2,445,652元及股東股票股利45,000,000元等共計48,913,043元。(三)、本公司98年股東常會受理提案及獨立董事候選人提名期間、場所及相關注意事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。(2)提案及提名受理期間：98年4月20日至98年4月29日止，凡符合提案及提名資格欲辦理之股東，請於98年4月29日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南縣新營工業區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案及提名相關事項，請於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)點選「依公司法172條之1相關公告」查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告方式為之。(六)、開會通知書將於開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司洽詢(電話：0225048125)。五、特此公告。