笙泉科技召開股東常會之公告

主旨： 召開本公司九十八年股東常會相關事宜 四、依據： 依公司法、證券交易法暨本公司九十八年第四屆第十五次及十六次董事會決議辦理公告事項： 五、公告事項： 　（一）開會日期：98年6月9日 　（二）停止股票過戶起訖日期：98年4月11日至98年6月9日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹市新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館205室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 　　　　(1)九十七年度營業報告書。　　　　(2)九十七年度監察人查核報告書。　　　　(3)本公司「董事會議事規則」報告。 　　　　2.承認事項： 　　　　(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。　　　　(2)承認九十七年度盈餘分派案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：1.0529元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：5389984元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：本次員工紅利轉增資其發行股數以最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值每股11.967元為計算基礎 共發行450,403股，對原股東權益之影響有限。 　　　　　＊董監事酬勞(元)：1796661 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： 　　　　(1)九十七年度員工紅利撥充資本發行新股案。　　　　(2)修訂本公司「公司章程」案。　　　　(3)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。　　　　(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。　　　　(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　　　　(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。　　　　(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　　　　(8)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　全面改選第五屆董事及監察人。 　　　　5.其他議案：○無●有　討論事項(二)：(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：98年4月10日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市南京東路2段125號地下一樓 　　　　　　　　　　電話：02-25077000 　（三）辦理過戶方式：股東親洽或掛號郵寄(郵寄過戶者，以郵戳為憑) 　（四）其他：無 七、其他應公告事項： 1.有關受理股東提案及獨立董事候選人提名事宜，請參閱「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）/公告查詢/依公司法第172條之1及第192條之1相關公告。2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日(98年4月30日)前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市公道五路二段83號7樓之一)並副知證基會。3.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如有未收到者，請逕洽上開本公司股務代理機構查詢或補發。4.依公司法第２０９條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。5.本公司委託書之統計驗證機構：群益證券股份有限公司股務代理部。 八、特此公告