本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告 ｜遠雄人壽保險事業

1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度決算表冊(2)一一○年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月18日至6月14日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」，依相關說明投票(網址:www.stockvote.com.tw)。