本公司九十八年股東常會召開日期

1.董事會決議日期:98/04/072.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號)4.召集事由:一、報告事項(一) 本公司九十七年度營業報告。(二) 監察人審查本公司九十七年度決算報告。二、承認事項(一) 本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(二) 本公司九十七年度盈虧撥補表。(三) 本公司九十五年度現金增資辦理計劃變更案。三、討論及選舉事項(一) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。(二) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。(三) 改選本公司董事及監察人案。(四) 解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於98年4月17日起至98年4月28日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人,受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路8號，電話03-5986150);如因事實需要需更動書面提案及獨立董事選舉提名候選人相關事宜，授權董事長辦理之。