公告本公司董事會重要決議 　

1.事實發生日:98/03/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司97年1-12月及98年1-2月營運報告(3)本公司98年度背書保證情形報告(4)本公司投資進度情形報告二、討論事項:(1)98年度營運計劃(2)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(6)改選董事暨監察人案(7)解除本公司新任董事之競業禁止案(8)解除本公司經理人之競業禁止案(9)稽核主管異動案(10)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜(11)修訂定本公司董監事車馬費(12)「98年股東常會股東提名權」相關事宜(13)「98年股東常會股東提案作業」相關事宜(14)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無