公告本公司董事會決議召開九十八年度股東常會事項 　

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政二路512號2樓4.召集事由:一、報告事項(1).九十七年度營運概況報告。(2).監察人審查九十七年度決算表冊報告。二.承認事項(1).97年度營業報告書及財務報表，提請 承認。(2).97年度法定盈餘公積暨資本公積彌補虧損案，提請 承認。三.討論事項(一):(1).修訂本公司公司章程案，謹請 公決。四.選舉事項本公司董事、監察人改選案。五.討論事項(二):解除新任董事有關競業禁止之限制案。六.臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/05/016.停止過戶截止日期:98/06/297.其他應敘明事項:1.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公司公告為之。3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構：一銀證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市長安東路一段22號5樓 ，電話：02-25635711 )4.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年4月24日起至98年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：森富科技股份有限公司(新竹縣竹北市縣政二路512號2樓，電話：03-5585138。)