本公司董事會決議召開九十八年股東常會公告

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十七年度營業報告書2.本公司監察人審查九十七年度決算表冊報告(二)承認事項1.民國九十七年度營業報告書及財務報表案2.民國九十七年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案3.修訂「資金貸與及背書保證處理準則辦法」部分條文案4.選舉第四屆董事及監察人案5.解除本公司董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條之規定，自九十八年四月二十一日起至九十八年六月十九日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十八年四月二十日(星期一)下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以郵戳為憑。(二)本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送交本公司（地址：台北市敦化南路二段180號9樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）洽詢補發。(四)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十八年四月十日起至九十八年四月二十一日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彥陽科技股份有限公司〈地址：台北市敦化南路二段180號9樓〉電話：(02)2735-7316。(五)除分函通知各股東外，特此公告。