本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:98/03/232.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十七年度營業概況報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊及合併報表報告。3.九十七年大陸投資情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認及討論事項1.承認九十七年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十七年度虧損撥補案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「公司治理實務守則」案。(三)選舉事項補選1席具獨立職能監察人案。(四)其他議案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，自98年4月8日起至4月17日止於本公司受理股東提案，凡有意提案之股東務請於98年4月17日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。受理地點：鋐達企業股份有限公司管理部(桃園縣八德市福德一路62巷42號)