公告本公司98年3月26日董事會通過重要議案

1.事實發生日:98/03/262.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十七年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)討論通過九十七年度虧損撥補案。(3)討論通過擬出具本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」案。(4)討論通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。(6)討論通過由本公司轉投資宏域有限公司於大陸深圳地區設立辦事處案。(7)討論通過修訂本公司「公司章程」案。(8)討論通過本公司九十八年擬向金融機構辦理授信及金融商品交易額度之申請及續約案。(9)討論通過本公司九十八年度股東常會受理股東提案及提名兩席獨立董事名單之期間及場所案。(10)討論通過改選董事及監察人案。(11)討論通過提名獨立董事候選人名單案。(12)討論通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。(13)討論通過訂於民國九十八年六月十六日召開九十八年股東常會案。