董事會決議召開九十八年股東常會

1.董事會決議日期:98/03/242.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生管活館401室)4.召集事由:1.報告事項:(1)九十七年度營業報告書及財務報表。(2)監察人查核九十七年度決算表冊。(3)其他報告事項。2.承認事項:(1)提請承認九十七年度決算表冊及財務報表。(2)本公司九十七年盈餘分配案。3.討論及選舉事項:(1)修訂本公司章程案。(2)盈餘轉發行新股案。(3)修訂本公司『背書保證管理辦法』。(4)修訂本公司『資金貸與他人保證管理辦法』。(5)選舉事項:全面改選本公司董事及監察人。(6)解除本公司新任董事之競業限制。(7)其他議案。5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:配合公司法第172條之1股東提案權之修訂，爰訂九十八年四月十三日至九十八年四月二十二日為受理股東提案期間，受理提案後，另擇期召開董事會，並依公司法第172條之1審議是否列為議案。受理提名處所：新竹市科學園區篤行一路六號五樓。