本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 ｜元樟生物科技

1.董事會決議日期:111/03/212.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:寒軒國際大飯店B2樓國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:無