本公司董事會決議召開九十八年股東常會 　

1.董事會決議日期:98/02/252.股東會召開日期:98/06/033.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發二路2號4樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項：A.九十七年度營業狀況報告。B.九十七年度財務狀況報告。C.審計委員會查核九十七年度決算表冊報告。(2)承認事項：A.提請承認九十七年度決算表冊案。B.提請承認九十七年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項：A.本公司盈餘轉發行新股案B.本公司經核符合新興重要策略性產業，擬適用免徵營利事業所得稅優惠案。C.擬修訂「公司章程」部分條文案D.授權對大陸地區投資額度案。E.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。F.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。G.補選董事案。H.解除董事競業之限制案。5.停止過戶起始日期:98/04/056.停止過戶截止日期:98/06/037.其他應敘明事項:(1)股東常會受理股東提案A.依公司法第一七二條之一第二項規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。B.本公司訂於98年03月25日起至98年04月03日止受理股東書面提案。c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓聯絡電話:(02)578-1999(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2325-3800。