公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:97/12/182.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司97年1-10月營運報告。(3)本公司97年度背書保證情形報告。(4)本公司及其子公司97年度第四季稽核工作報告。(5)本公司投資進度情形報告。二、討論事項：(1)通過98年度稽核計劃案。(2)通過修訂本公司及其子公司書面「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「會計制度」案。(3)通過資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案。(4)通過98年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案。(5)通過帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔保背書保證案。(6)通過向星展銀行申請借款額度續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無