公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.109年度現金股利分派情形報告。 5.本公司「道德行為準則」修訂報告。 6.其他報告。(二)承認事項 1.承認109年度營業報告書及財務報表案。 2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.本公司「股東會議事規則」修訂案。 2.本公司「董事選舉辦法」修訂案。(四)選舉事項:無。(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東會提案，本公司 將於110年04月16日起至4月26日止受理股東提案。 受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區樂善里文明三街12號)(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月22日 至110年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】