公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 ｜竹陞科技

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由: 1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市保泰六路1號1樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)民國109年度營業報告 (二)民國109年度審計委員會審查報告書 (三)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 二、承認事項 (一)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司民國109年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)討論修正本公司「公司章程」案 (二)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 (三)討論修正本公司「背書保證作業程序」案 (四)討論修正本公司「股東會議事規則」案 (五)討論修正本公司「董事選任程序」案 四、臨時動議 五、散會 其他:(1)停止過戶起始日期:110/04/12 (2)停止過戶截止日期:110/06/103.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國110年04 月11日適逢星期例假日，故請於民國110年04月09日前親臨本公司股務 代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路 二段九十七號地下二樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年04月 11日郵戳日期為憑。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國110年04月02日起至民國110年04月12日止受理股東就 本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年04月12日下 午四時三十分前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送：竹陞科技(股)公司財務處(地址：新竹縣竹北市保泰六路1 號1樓)。