公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜

1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:一、股東會開會日期：110年5月28日(星期五)二、停止過戶期間：110年3月30日起至110年5月28日止三、開會時間：上午10時00分 (受理股東開始報到時間：上午09時30分)開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1 (本公司會議室)四、會議召集事由：(一) 報告事項1. 一０九年度營業報告。2. 監察人審查一０九年度決算表冊報告。3. 一０九年度員工及董監酬勞分派情形報告。4. 一０九年度現金股利分配情形報告。5. 資本公積發放現金情形報告。(二) 承認事項1. 一０九年度營業報告書及財務報表案。2. 一０九年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項1. 辦理盈餘轉增資發行新股案2. 修正「公司章程」部分條文案。3. 修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案4. 修正「背書保證管理辦法」部分條文案5. 修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案6. 修正「股東會議事規則」部分條文案7. 修正「董事及監察人選任程序」部分條文案8. 董事全面改選案9. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四) 臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:辦理過戶手續：辦理過戶日期時間：110年3月29日16時30分前辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓電話 02-2383-6888辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年3月29日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年3月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。