利統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣22,222,346元(每股配發1.3元)

4.除權（息）交易日: 114/04/16

5.最後過戶日: 114/04/17

6.停止過戶起始日期: 114/04/18

7.停止過戶截止日期: 114/04/22

8.除權（息）基準日: 114/04/22

9.現金股利發放日期: 114/05/16

10.其他應敘明事項: 補充公告現金股利發放日期。

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)辦理本公司申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名：

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於114年4月8日起至114年4月18日

16時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於

信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。

受理處所：新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓、董事會秘書收。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):678,557

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):247,588

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,116

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,461

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,930

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,930

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16

11.期末總資產(仟元):471,835

12.期末總負債(仟元):223,997

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):247,838

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣22,222,346元(每股配發1.3元)

4.除權（息）交易日: 114/04/16

5.最後過戶日: 114/04/17

6.停止過戶起始日期: 114/04/18

7.停止過戶截止日期: 114/04/22

8.除權（息）基準日: 114/04/22

9.現金股利發放日期: 待訂定後另行公告

10.其他應敘明事項: 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/25

2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣100萬元。

3.其他應敘明事項: 本公司透過 Tonny Trading Ltd.100%持股「上海利統生化制品

有限公司」，待 Tonny Trading Ltd.收到股利後，最終盈餘匯回本公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,222,346

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 279,371

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 108,769

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 13,768

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 20,214

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 18,801

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 18,801

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.10

11.期末總資產(仟元): 460,941

12.期末總負債(仟元): 231,747

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 229,194

14.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人: 本公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關: United States Court of Appeals for the

Federal Circuit

3.法律事件之相關文書案號:IPR2021-00451

4.事實發生日: 113/07/15

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司以AGROFRESH SOLUTIONS, INC.,(下簡稱「Agrofresh公司」)侵害專利為由，

向美國法院聲請對Agrofresh公司提起專利侵害之民事訴訟。

6.處理過程:經美國聯邦巡迴上訴法院審理後駁回我方之訴。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

本公司之財務、業務未因此訴訟案而受重大影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）: 重要營運主管 (食品銷售部副總經理)

2.發生變動日期: 113/07/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷: 蘇娟娟/本公司食品銷售部副總經理/寶齡富錦生技(股)

公司研發人員。

4.新任者姓名、級職及簡歷: 林燕/本公司總經理/光正工程(股)公司採購副理

(原職位暫由本公司總經理暫代)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整

6.異動原因: 本公司增設新事業發展部，主要業務方向為：特膳食品、功效休閒食品，

全球銷售通路佈建，由蘇娟娟副總升任為資深副總經理領導新部門發展。

7.生效日期: 113/07/10

8.其他應敘明事項: 本案待最近期董事會決議通過後生效。

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）案。

當選名單如下：

董事 張天鴻

董事 萬達利有限公司

董事 五鼎生物技術股份有限公司

董事 祺驊股份有限公司

獨立董事 蕭錫延

獨立董事 羅麗珠

獨立董事 陳中成

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 張天鴻

(2)董事 萬達利有限公司

(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司

(4)董事 祺驊股份有限公司

(5)獨立董事 蕭錫延

(6)獨立董事 羅麗珠

(7)獨立董事 陳中成

4.舊任者簡歷:

(1)董事 張天鴻/本公司董事長

(2)董事 萬達利有限公司

(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司

(4)董事 祺驊股份有限公司

(5)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系

講座教授暨終身特聘教授

(6)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理

(7)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 張天鴻

(2)董事 萬達利有限公司

(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司

(4)董事 祺驊股份有限公司

(5)獨立董事 蕭錫延

(6)獨立董事 羅麗珠

(7)獨立董事 陳中成

6.新任者簡歷:

(1)董事 張天鴻/本公司董事長

(2)董事 萬達利有限公司

(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司

(4)董事 祺驊股份有限公司

(5)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系

講座教授暨終身特聘教授

(6)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理

(7)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 張天鴻 1,742,239股

(2)董事 萬達利有限公司 832,380股

(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司 2,131,800股

(4)董事 祺驊股份有限公司 1,520,624股

(5)獨立董事 蕭錫延 0股

(6)獨立董事 羅麗珠 0股

(7)獨立董事 陳中成 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長

3.舊任者姓名: 張天鴻

4.舊任者簡歷: 利統股份有限公司董事長

5.新任者姓名: 張天鴻

6.新任者簡歷: 利統股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

8.異動原因: 任期屆滿改選。

9.新任生效日期: 113/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：張天鴻

董事：祺驊股份有限公司

獨立董事：陳中成

獨立董事：羅麗珠

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，以無損及本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務期間，113/06/19~116/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權二分之一

以上同意，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：張天鴻

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海利統生化制品有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區鎮寧路525號8樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

飼料添加劑、蔬菜水果花卉保鮮劑、食品添加劑、乳制品添加劑、肥料等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:上海利統生化制品有限公司為本公司轉投資100%子公司

1.發生變動日期:113/06/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 蕭錫延

(2)獨立董事 羅麗珠

(3)獨立董事 陳中成

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系

講座教授暨終身特聘教授

(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理

(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 蕭錫延

(2)獨立董事 羅麗珠

(3)獨立董事 陳中成

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系

講座教授暨終身特聘教授

(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理

(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/07/01~113/06/30

10.新任生效日期: 113/06/19

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 蕭錫延

(2)獨立董事 羅麗珠

(3)獨立董事 陳中成

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系

講座教授暨終身特聘教授

(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理

(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 蕭錫延

(2)獨立董事 羅麗珠

(3)獨立董事 陳中成

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系

講座教授暨終身特聘教授

(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理

(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/07/01~113/06/30

10.新任生效日期: 113/06/19

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日: 113/04/08

2.公司名稱: 利統股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司

4.相互持股比例: 不適用

5.發生緣由: 更正公告本公司112年第四季合併財務報告會計師查核日期

6.更正資訊項目/報表名稱: 會計師查核報告

7.更正前金額/內容/頁次: 核閱或查核日期: 112/03/27

8.更正後金額/內容/頁次: 核閱或查核日期: 113/03/27

9.因應措施:上傳更(補)正資料及112年第4季iXBRL部份資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項: 此更正對112年度合併財務報告損益無影響。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名：

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於113年4月12日起至

113年4月22日17時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會

之提案及提出董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東請備妥相關證

明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審

查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會

提案或提名函件」字樣。受理處所：新北市汐止區康寧街169巷31-1號

13樓之1、董事會秘書收。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):598,880

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,414

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,083

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,263

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,662

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,662

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.68

11.期末總資產(仟元):444,221

12.期末總負債(仟元):219,127

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):225,094

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/27

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,094,112

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣17,094,112元(每股配發1元)

4.除權（息）交易日: 113/04/18

5.最後過戶日: 113/04/20

6.停止過戶起始日期: 113/04/21

7.停止過戶截止日期: 113/04/25

8.除權（息）基準日: 113/04/25

9.現金股利發放日期: 113/05/14

10.其他應敘明事項: 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>