公告本公司97年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/122.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司九十六年度營業報告。(二)本公司九十六年度監察人審查報告書。(三)本公司對韓國投資情況報告。(四)本公司對中國大陸華東投資情況報告。(五)本公司對外背書保證報告。(六)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行準則」報告。(七)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。(八)修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」報告。(九)訂定本公司「子公司營運管理辦法」報告。(十)訂定本公司「財務報表編製流程管理辦法」報告。二、承認事項：(一)通過本公司九十六年度決算表冊案。(二)通過本公司九十六年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)通過本公司九十六年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。(二)通過訂定本公司「董監報酬給付辦法」及董事長薪資案。(三)改選本公司董事及監察人案。選舉結果：董事當選名單：董事 孫佳成董事 陳秀琴董事 中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人 王婉貞董事 高英聰董事 曾光甫監察人當選名單：監察人 賴振武監察人 張峰岩監察人 林俊弘(四)通過解除董事競業禁止之限制案。(五)通過本公司股票申請上櫃案。(六)通過本公司股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。四、臨時動議：通過股東提案優先分配九十六年度未分配盈餘。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無