公告本公司九十七年股東常會重要決議

1.股東會日期:97/06/242.重要決議事項:一、報告事項：(1)通過承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十六年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(4)通過盈餘轉增資發行新股案。(5)通過辦理現金增資提撥上櫃/上市掛牌之新股承銷增資案。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)補選董事四席(含董事二席)及監察人二席,名單如下：董事:台元創業投資(股)公司代表人陳仰敏董事:周露露獨立董事:錢如亮、陳伯榕監察人:湯宇方、滕怡光(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無