公告 本公司董事會重要決議事項--96年度盈餘分派等

1.事實發生日:97/04/292.公司名稱:佳邦科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依本公司董事會議事規範之第11條，通過變更董事會議事之議程順序討論案。(2)通過王律師擔任本公司董事會之法律顧問討論案。(3)通過解任唐錦榮董事長討論案。(4)通過選任鄭敦仁董事為新任董事長討論案。(5)通過除經本公司董事會授權，基於法令遵循及股東公平原則，如該年度股東會有改選董事及監察人之情事，自股東會停止過戶日起至股東會之開會通知書寄發後15日止，已為委託書徵求人之股東，包括所指派之董事或監察人，不得抄錄本公司之股東名冊討論案。(6)通過推薦下任(第五屆) 董事及監察人候選人名單討論案：董事五名：信邦電子股份有限公司 / 泰豐碩有限公司 / 梁淑堅 / 鄭敦仁 /蔡宜恭；監察人三名：黃溪湖 / 優群科技股份有限公司 / 蔡高忠。(7)通過因本公司唐錦榮解任，由鄭敦仁董事為本公司之新任董事長，本公司之變更登記事項卡、營利事業登記證、工廠登記證等未完成變更登記前，本公司與所有往來金融機構之各項交易，均全權授權新任董事長鄭敦仁處理之討論案。(8)報告本公司第三次買回庫藏股執行狀況案。(9)報告97年第一季營業報告案，單位仟元。摘錄損益表 單一報表營收淨額 $ 325,083營業毛利 106,441營業淨利 38,055稅後純益 22,053每股稅後純益(元) $ 0.23(元)每股淨值約(元) $ 32.57(元)負債比率為 13%(10)報告本公司97/06/13股東常會無股東提案函件案。(11)報告97年第一季內部稽核執行狀況案。(12)報告本公司97年第一季衍生性商品交易案。(13)通過92年第1次員工認股權憑證換發普通股之97年第一季增資基準日為97/04/30討論案。(14)通過內部控制暨稽核制度修訂討論案。(15)通過取消原擬修訂「公司章程」討論案。(16)通過本公司第四次買進本公司股份3,000,000股為轉讓股份予員工目的討論案。(17)通過大陸地區投資事業海外投資控股架構調整事宜討論案。(18)通過本公司96年度盈餘分派討論案。(19)通過96年度盈餘轉增資（股東股利及員工紅利）及資本公積發行新股討論案。(20)通過審查本公司97/06/13股東常會之受理提名獨立董事候選人名單討論案。(21)通過更新本公司97/06/13股東常會議程討論案。(22)通過本公司發言人及公開資訊之重大訊息發佈，授權總經理代表公司依法發佈討論案。6.因應措施:經會計師查核之完整單一及合併財務報表，當依相關法令公告於公開資訊觀測站供參。7.其他應敘明事項:(1)第三次庫藏股買回之執行狀況，業已於97/04/18公告供參。(2)96年度盈餘分派內容，將另參公告。