更新 本公司董事會決議召開九十七年股東常會事宜

1.董事會決議日期:97/04/292.股東會召開日期:97/04/293.股東會召開地點:3.1 地點：本公司竹南分公司地下一樓(苗栗縣竹南鎮科義街11號)。3.2 時間：97年06月13日(星期五)上午九時。4.召集事由:4.1 報告事項：(1).96年度營業報告。(2).監察人審查96年度決算表冊報告。(3).本公司九96年度海外及大陸投資、融資背書衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。(4).94年現金增資暨國內第一次無擔保轉換公司債之募資計畫執行情形報告。(5).第二次及第三次庫藏股執行情形報告。(6).修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.2 承認及討論事項：(1).96年度營業報告書及決算表冊承認案。(2).96年度盈餘分派承認案。(3).96年度盈餘轉增資（股東股利及員工紅利）及資本公積轉增資發行新股討論案。4.3 選舉事項：現任(第四屆)董監事於本年度任期屆滿，改選後第五屆之董事、監察人任期為97/06/13~100/06/12日。4.其他議案及臨時動議：許可第五屆新任董事競業行為 討論案。5.停止過戶起始日期:97/04/156.停止過戶截止日期:97/06/137.其他應敘明事項:7.1 依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，依法自97/04/15~97/06/13停止轉換第一次無擔保轉換公司債。7.2 依公司法第165條規定自97/04/15~97/06/13止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，現場過戶請於97/04/14下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理，欲掛號郵寄者因適逢假日,請各股東提早於97/04/14以前郵寄至本公司股務機構：統一證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市東興路8號地下1樓，電話：02-2747 8266）辦理過戶手續。7.3 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽本公司及本公司股務代理機構查詢暨補發。7.4 依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司不寄發開會通知書，均以本公告為之。7.5 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可;本公司俟董事會通過提報解除本次改選後之董事及其法人代表人之競業禁止限制案,並提交股東會討論。7.6 (1)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於97/03/19日~97/03/31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間並請於97/03/31日下午五時前，將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：佳邦科技股務代理人 統一證券股務代理部 收。地址：台北市松山區東興路8號地下1樓。電話：02-2747 8266。(2)本次股東常會改選2名獨立董事，依公司章程規定本次獨立董事採候選人提名制，受理股東提名獨立董事候選人之期間於97/03/19日~97/03/31日止。凡有意提名之股東請於上述期間並請於97/03/31日下午五時前將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提名手續，敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提名之地點：佳邦科技股務代理人 統一證券股務代理部 收。地址：台北市松山區東興路8號地下1樓。電話：02-2747 82667.7 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號）。7.8 本公司今年有董監改選議案，為符合法令規範茲指定統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。7.9 (1)現金股利配發不足一元者，取至元為止，元以下捨去，其餘擬提請股東會授權董事長洽特定人。(2)上述盈餘分派，股東之股票股利配發不足壹股之畸零股，得由股東自配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行拼湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，逾期未辦理拼湊者，擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。(3)上述盈餘分派，俟本次股東常會決議通過，授權董事會另訂除權息基準日辦理。(4)上述盈餘分派，本公司如嗣後因現金增資、執行庫藏股買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷、可轉換公司債債權人執行轉換權利及員工依認股權證之認股辦法執行認股權利，造成流通在外股數發生變動，致配股及配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會調整之。(5)本案有關發行條件、計劃項目暨其他有關事項，如經主管機關修正或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事長處理。