公告 本公司召開股東常會日期

1.董事會決議日期:97/03/242.股東會召開日期:97/06/253.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）4.召集事由:1.報告事項：(1).九十六年度營業報告書。(2).九十六年度監察人查核報告書。(3).報告買回庫藏股執行情形。(4).修訂本公司董事會議事規則。2.承認事項：(1).承認九十六年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十六年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)本公司盈餘轉增資案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/27~97/06/256.停止過戶截止日期:97/04/257.其他應敘明事項:(1)本公司九十六年度股利分派及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(2)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十七年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字〈含標點符號〉，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於97年4月18日至97年4月28日止將書面提案蓋\妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部收（地址：台北市內湖路一段360巷15號8樓之2），郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。