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三全科技 (未) 公司公告
公告本公司九十九年第二次股東臨時會
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:99/09/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王凱元董事長、巫國榮董事 、張萍高董事矽達電子有限公司代表人: 巫國榮董事富易達科技(股)公司代表人: 張萍高董事3.許可從事…
公告本公司九十九年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:99/09/152.發生緣由:九十九年第二次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)重要決議事項:一、報告事項(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度…
公告本公司更換股務代理機構事宜
1.事實發生日:99/08/312.發生緣由:本公司股務作業自民國九十九年九月一日起改委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:本公司股東自上開日期洽辦股票過戶、股票掛失、質權設定或撤銷…
公告本公司獨立董事辭任案
1.發生變動日期:99/08/252.舊任者姓名及簡歷:翁俊煜3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/…
公告本公司召開九十九年度第二次股東臨時會
1.事實發生日:99/07/272.發生緣由:99年7月27日召開董事會決議本公司九十九年度第二次股東臨時會日期公告事項 :一.董事會決議日期:99/07/27二.開會時間:99年09月15日(星期…
本公司董事會決議98年度虧損撥補案
1.事實發生日:99/07/272.發生緣由:本公司98年度經會計師核閱之稅後損失21,216,642元，經99年7月27日董事會討論，並同意以法定盈餘公積與資本公積彌補虧損。3.因應措施:不適用。…
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:99/07/272.發生緣由:舊任者姓名、級職及簡歷： 楊盛梅 管理部主管新任者姓名、級職及簡歷： 周佩靜 會計主任異動原因：離職3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
九十九年第一次股東臨時會改選董事及監察人
1.發生變動日期:99/07/192.舊任者姓名及簡歷:一、董事五席(一席董事:國聯公司已98年7月29日卸任)王凱元:本公司 董事長巫國榮:矽達電子有限公司 負責人蔣南虹:凌耀科技股份有限公司 業…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:99/07/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王凱元 (三全科技股份有限公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:王凱元 (三全科技股份有限…
本公司終止台新國際商業銀行(股)公司之股務代理契約
1.事實發生日:99/04/272.發生緣由:本公司因為業務考量,自99年4月27日起終止台新國際商業銀行(股)公司之股務代理契約。3.因應措施:股務代理業務移轉由本公司自行辦理。4.其他應敘明事項…
重新召開-九十八年第二次股東常會決議
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.事實發生日:99/03/292.原公告申報日期:98/01/013.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王凱元 先生董事:巫國榮 …
重新召開-九十八年第二次股東常會改選董事及監察人
並於本次選舉中選出1名獨立董事
1.發生變動日期:99/03/292.舊任者姓名及簡歷:一、董事五席(一席董事:國聯公司已98年7月29日卸任)王凱元:本公司 董事長巫國榮:矽達電子有限公司 負責人蔣南虹:凌耀科技股份有限公司 業…
重新召開-九十八年第二次股東常會重要決議事項
1.事實發生日:99/03/292.發生緣由:重新召開-九十八年第二次股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)重要決議事項:一、報告事項(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度監察…
重新召開-九十八年第二次股東常會改選董事及監察人並於本次選舉
重新召開-九十八年第二次股東常會改選董事及監察人並於本次選舉中選出1名獨立董事1.發生變動日期:99/03/292.舊任者姓名及簡歷:一、董事五席(一席董事:國聯公司已98年7月29日卸任)王凱元:…
重新召開-九十八年第二次股東常會決議通過解除新任董事及其代表
重新召開-九十八年第二次股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.事實發生日:99/03/292.原公告申報日期:98/01/013.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:…
股東會決議虧損撥補案
1.事實發生日:99/03/292.發生緣由:本公司97年度經會計師核閱之稅後損失5,878,496元經99年3月29日股東會討論，並同意以法定盈餘公積彌補虧3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項…
本公司庫藏股註銷股本-辦理資本額變更登記完成
1.事實發生日:99/02/042.發生緣由:辦理資本變更登記完成日期:99/01/213.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司註銷庫藏股減資辦理資本變更登記於99/02/04接獲，臺北市政府…
更正-本公司庫藏股註銷股本-辦理資本額變更登記完成
1.事實發生日:99/02/042.發生緣由:(1)辦理資本變更登記完成日期:99/01/21(2)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:庫藏股減資基準日:98/1…
重新召開-本公司九十八年第二次股東常會日期
1.事實發生日:99/01/082.發生緣由:99年1月8日召開董事會決議本公司九十八年第二次股東常會日期。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:說明如下1.董事會決議日期:99/01/082.股…
停止召集本公司於98年12月15日98年第二次股東常會召集.
1.事實發生日:98/12/102.發生緣由:本次98年8月27日董事會之決議-98年第二次股東常會之召集程序有違反公司法第204條之規定3.因應措施:公告於公開資訊觀測站、並另行重新召集4.其他應…
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(專人回覆，提供參考報價)
