本公司97年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:97/01/152.重要決議事項:一、討論事項一(1)通過本公司申請股票上櫃案(2)通過本公司初次申請上櫃發行新股公開承銷案(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案二、選舉事項全面改選董事及監察人案，選舉結果：A.董事當選名單戶號 當選人 當選權數1 蔡朝陽 35,561,324股5 穗曄實業股份有限公司代表人張國瑞 22,444,605股99 華鴻管理顧問股份有限公司代表人何殷權 22,444,605股S1445..成漢頌 22,444,605股M1017..江丙坤 22,444,605股B.獨立董事當選名單戶號 當選人 當選權數E1007... 李元棟 22,444,605股N1208... 江向才 22,444,605股C.監察人當選名單戶號 當選人 當選權數T1018... 李成家 24,318,422股72 聯訊創業投資股份有限公司代表人周德虔24,318,422股R2204... 陳貴端 24,318,422股三、討論事項二通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.其它應敘明事項:無