公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:96/12/202.公司名稱:全智科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96年12月20日董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一.通過修訂本公司「九十六年度員工認股權憑證發行及認股辦法」二.通過本公司96年度員工認股權憑證第一次發行之員工分配名單及得認股數量三.通過本公司九十七年度內部稽核計劃四.通過增訂本公司內部控制制度「董事會議事運作之管理作業程序」