公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:111/10/03

2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會增選三席獨立董事，並由新任之全體獨立董

事組成審計委員會替代監察人行使職權。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:111/10/03

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：李明峻

中原大學財經法律學系兼任助理教授

獨立董事：陳金嘉

國立彰化師範大學電機工程系教授

工業技術研究院光電工業研究所兼任顧問

國立虎尾技術學院光電工程系副教授

私立黎明工專電機工程科講師

獨立董事：黃嘉齡

萬國聯合會計師事務所審計經理

勤業眾信聯合會計師事務所審計組長

Rubino & Company, CPA Firms審計員

(5)新任生效日期：111/10/3