美強光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:唐紹淇/內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:宋敏鉉/旭德科技股份有限公司高級管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/03/31

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提最近一期審計委員會及董事會追認，

待決議通過後依相關規定公告。

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:美強光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:114/02/27

2.董事會預計召開日期:114/03/10

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年度財務報告

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:李明峻

獨立董事:陳金嘉

獨立董事:黃嘉齡

6.新任者簡歷:

獨立董事:李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長

獨立董事:陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授

獨立董事:黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/03~113/06/27

10.新任生效日期:113/08/05

11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會任期為113/08/05~116/06/23。

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:美強光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更

營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:

凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦

理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄

至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,806

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,231

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,975

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,894

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,315

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,315

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63

11.期末總資產(仟元):439,277

12.期末總負債(仟元):82,091

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):357,186

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/26

2.公司名稱:美強光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:113/07/26

2.董事會預計召開日期:113/08/05

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：高志誠

(2)董事：葉柏良

(3)董事：顏瑞祥

(4)董事：黃培輝

(5)獨立董事：李明峻

(6)獨立董事：陳金嘉

(7)獨立董事：黃嘉齡

4.舊任者簡歷:

(1)董事：高志誠/美強光學股份有限公司董事長

(2)董事：葉柏良/美強光學股份有限公司總經理

(3)董事：顏瑞祥/美強光學股份有限公司工程技術副總

(4)董事：黃培輝/正暉股份有限公司董事長

(5)獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長

(6)獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授

(7)獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：高志誠

(2)董事：葉柏良

(3)董事：顏瑞祥

(4)董事：黃培輝

(5)獨立董事：李明峻

(6)獨立董事：陳金嘉

(7)獨立董事：黃嘉齡

6.新任者簡歷:

(1)董事：高志誠/美強光學股份有限公司董事長

(2)董事：葉柏良/美強光學股份有限公司總經理

(3)董事：顏瑞祥/美強光學股份有限公司工程技術副總

(4)董事：黃培輝/正暉股份有限公司董事長

(5)獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長

(6)獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授

(7)獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：高志誠，選任時持股數:12,312,246股

(2)董事：葉柏良，選任時持股數: 80,328股

(3)董事：顏瑞祥，選任時持股數: 50,000股

(4)董事：黃培輝，選任時持股數: 11,439股

(5)獨立董事：李明峻，選任時持股數:0股

(6)獨立董事：陳金嘉，選任時持股數:0股

(7)獨立董事：黃嘉齡，選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/28至113/06/27

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

當選名單:

董事 高志誠

董事 葉柏良

董事 顏瑞祥

董事 黃培輝

獨立董事 李明峻

獨立董事 陳金嘉

獨立董事 黃嘉齡

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：李明峻

獨立董事：陳金嘉

獨立董事：黃嘉齡

4.舊任者簡歷:

獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長

獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授

獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理

5.新任者姓名:尚未委任。

6.新任者簡歷:尚未委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事會任期屆滿，到期解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/03~113/06/27

10.新任生效日期:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:高志誠

4.舊任者簡歷:美強光學股份有限公司董事長

5.新任者姓名:高志誠

6.新任者簡歷:美強光學股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事會推選。

9.新任生效日期:113/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/03/11

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/03/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:唐紹淇/本公司管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/11

8.其他應敘明事項:

本公司已於112年12月22日發布重大訊息公告內部稽核主管到職，

本次為經審計委員會及董事會決議追認通過內部稽核主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):328,001

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,709

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(109,178)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(98,001)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(78,401)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(78,401)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.22)

11.期末總資產(仟元):418,335

12.期末總負債(仟元):83,464

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):334,871

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2) 承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議

特此說明。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/12/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:唐紹淇/本公司會計管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:內部職務調整

7.生效日期:113/01/01

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提最近一期審計委員會及董事會追認，

待決議通過後依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管

2.發生變動日期:112/10/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)代理發言人:楊正義/本公司稽核副理

(2)內部稽核主管:楊正義/本公司稽核副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)代理發言人:唐榮昆/本公司專案部資深經理

(2)內部稽核主管:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/10/20

8.其他應敘明事項:

內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管，於審計委員會

及董事會決議通過後，另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163,048

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,231

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(64,589)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(56,971)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,576)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,576)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.6)

11.期末總資產(仟元):500,668

12.期末總負債(仟元):143,972

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):356,696

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/03

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣35,300,000元/每股配發新台幣1元

4.除權（息）交易日:112/08/03

5.最後過戶日:112/08/05

6.停止過戶起始日期:112/08/06

7.停止過戶截止日期:112/08/10

8.除權（息）基準日:112/08/10

9.現金股利發放日期:112/08/21

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,166

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,083

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,010

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,224

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,980

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,980

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42

11.期末總資產(仟元):569,723

12.期末總負債(仟元):121,151

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):448,572

14.其他應敘明事項:

更正前1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.41

更正後1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.42