公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.事實發生日:110/03/242.發生緣由:公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜一、股東常會日期：110年06月04日(星期五)二、股東常會召開時間：下午2時整三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)四、股票停止過戶期間：110年04月06日至110年06月04日五、召集事由： (一) 報告事項： 1. 109年度營業報告。 2. 109年度審計委員會查核報告。 3. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4. 背書(連帶)保證情形報告。 (二) 承認事項： 1. 109年度營業報告書及財務報表案。 2. 109年度盈餘分配案。 (三) 選舉事項： 改選董事(含獨立董事)案。 (四) 其他議案： 解除本公司新任董事競業禁止案。 (五) 臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、擬依據公司法第192條之1規定，辦理公告受理股東之提案及董事(含獨立董事) 候選人提名，本公司擬訂民國110年03月29日至民國110年04月08日止為受理股 東提名及提案期間，凡有意提名及提案之股東請於民國110年04月08日17時前 寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函寄。二、依公司法第165條規定，自民國110年4月6日(星期二)起至110年6月4日(星期五 )止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前 於4月5日(星期一)(遇假日提前至110年4月1日)下午5時00分前駕臨本公司股務 代理人：中國信託商業銀行股務代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83 號5樓)辦理過戶手續。三、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點時，擬授權董事長全權處理，屆時將另行公告。