公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證

1.董事會決議日期:96/08/172.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股資格基準日仍為本公司全職正式員工為限。(二)認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或年資等，經董事長核定後，並經董事會後同意認定之。(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則或公司規定者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。(四)單一員工被授予之認股權數量，不得超過本次員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行普通股股數的百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:貳仟伍佰單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:壹仟股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:貳佰伍拾萬股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：以不低於發行日當時最近期經會計師查核簽證之財務報表每股淨值為原則；公司上市櫃後以發行日公司普通股收盤價格為認股價格，若當日每股淨值低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。惟興櫃股票公司已向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心申請上市上櫃者，其認股價格不得低於發行日最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值與承銷價格孰高者。(二)權利期間：本員工認股權憑證之存續期間為四年。本員工認股權憑證有效存續期間內不得轉讓，但因繼承者不在此限。認股權憑證不得質押、贈予他人或作其他方式之處分。期間屆滿時，仍未向本公司行使認股權之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其表彰之認股權或其他利益。認股權人除遭撤銷其持有全部或部分之認股權外，應依下列規定期間行使其認股權：認股權憑證授予期間 累積最高可行使認股權比例屆滿2年 100%前述權利期間及比例，董事長得視每次發行情形調整之。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人於本員工認股權憑證存續期間內，且尚未全部行使其持有之認股權前因下列理由離職者，應依下列方式處理：1.自願離職：上開原因發生時，該認股權人持有之員工認股權憑證已屆行使期且尚未全部行使其持有之認股權者，該認股權人應自離職日起三十日內一次行使該部分之認股權。若適逢法定停止過戶期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。未於前述期間內行使認股權者，視同放棄。未屆行使期之員工認股權憑證，自該認股權人離職當日起失其效力。2.退休：該認股權人退休時，認股權人得就其持有但尚未行使之員工認股權憑證，於自認股權人退休之日起三十日內，一次行使全部之認股權，不受本條第二項比例行使之限制。惟法令另有規定者，不在此限。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權。3.一般死亡(因職業災害以外原因死亡)：該認股權人死亡時，其持有之員工認股權憑證已屆行使期者，由其繼承人自認股權人死亡日起三十日內一次行使認股權。未於前述期間內行使者，視同放棄其認股權。未屆行使期之員工認股權憑證，於該認股權人死亡日起即喪失一切認股權。4.職業災害：(1)因受職業災害致無法繼續於本公司任職者，自認股權人離職之日起三十日內，得一次行使已被授予但尚未行使之全部認股權，不受本條第二項比例行使之限制。惟法令另有規定者，不在此限。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權。(2)因受職業災害致死亡者，於該認股權人死亡前已被授予但尚未行使認股權之員工認股權憑證，自該認股權人死亡日起三十日內，其繼承人得一次行使該認股權人尚未行使之認股權，不受本條第二項比例行使之限制。惟法令另有規定者，不在此限。未於前述期間內行使者，視同放棄其認股權。5.因可歸責於認股權人之終止勞動契約：無論認股權人持有之認股權是否已屆得行使之日期，自本公司終止與該原工之勞動契約之日起，所有其持有未行使之認股權全部失其效力。6.資遣或因其他可歸責於本公司之事由致終止勞動契約者：認股權人遭本公司資遣或因其他可歸責於本公司之事由致遭終止勞動契約時，其持有之員工認股權憑證已屆行使期者，應自該認股權人之被資遣或終止勞動契約生效日起三十天內一次行使認股權。若適逢法定停止過戶期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，其未於前述期間內行使者，視同放棄其認股權。認股權人遭資遣時，其持有之員工認股權憑證未屆行使期者，自資遣生效日起立即失效，但經董事長另行核定其認股權及行使時限，並事後報請董事會追認者，不在此限。7.留職停薪:凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已屆行<