公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○九年度營業報告書。 (2)一○九年度審計委員會查核報告書。 (3)一○九年度董事及員工酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1)本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:110年04月17日起至110年04月27日止。 (2)受理股東提案處所:廣閎科技股份有限公司財務部 (地址：新竹縣竹北市台元二街8號8樓之3)。 (3)受理股東提案資格: 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 本(110)年股東常會之議案，有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列 為議案： A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 D.該議案超過三百字或有超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍 得列入議案。