本公司股東會重要決議

1.股東會日期:96/06/272.重要決議事項:(1)承認95年度決算表冊案。(2)承認95年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(5)通過私募普通股案。(6)通過修訂本公司章程之部份條文案。(7)董監選舉當選名單:董事:梁曄、朱陳永慶、林建成、保輝工業代表人吳鎮生、林齊振監察人:劉正道、徐惠民(8)通過解除董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無