公告本公司九十六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司九十五年度營業報告書。(二)監察人查核九十五年度決算表冊報告。(三)訂定「董事會議事辦法」報告。二、承認事項:(一)本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案。(二)本公司九十五年度虧損撥補案。三、討論事項:(一)修訂「取得或處分資產處理程」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(二)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。(三)修訂「公司章程」部分條文案。(四)解除舊任董事競業禁止之限制案。四、選舉事項:(一)補選董事及監察人案。董事當選名單:安恩投資股份有限公司監察人當選名單:郭國興3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無