公告本公司96/6/22董事會重大決議

1.事實發生日:96/06/222.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96/06/22董事會重大決議6.因應措施:NA7.其他應敘明事項:公告本公司96/6/22董事會重大決議如下:(一)通過本公司除權除息基準日及停止過戶期間等相關事宜案。(二)通過修訂本公司「公司章程」案。(三)通過本公司擬增補選董事一席案。(四)通過本公司擬增選獨立董事一席案。(五)通過本公司擬解除現任及新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。(六)通過本公司擬訂定經理人報酬案。(七)通過本公司擬解除經理人之競業禁止限制案。(八)通過本公司向銀行申請授信額度案。(九)通過本公司為管理匯率、利率及其他風險之需要，向銀行申請金融商品交易額度案。(十)通過本公司擬向金融機構申請授信及金融商品交易額度案。(十一)通過本公司擬申請本公司部分原有之金融機構授信額度，供本公司大園分公司營業需求共同使用案。(十二)通過本公司簽證會計師內部工作調整案。(十三)通過本公司擬訂於民國九十六年九月十四日星期五召開九十六年股東臨時會案。