公告本公司九十六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:一.報告事項:(一)九十五年度營業狀況暨九十六年營業計劃報告案.(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告案.(三)九十五年度背書保證報告案.(四)大陸地區投資情形報告案.(五)現金增資資金運用情形報告案.(六)修訂董事及監察人選舉辦法報告案.二.承認事項:(一)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案.(二)承認本公司九十五年度盈餘分派案.三.討論暨選舉事項(一)討論決議股東全數放棄本公司股票初次上櫃前辦理現金發行新股關於原股東儘先分認之權利.(二)討論修訂公司章程案.(三)討論修訂公司章程案.(四)討論修訂取得或處份資產處理程序案.(五)討論修訂董事會議事規範案.(六)討論盈餘轉增資發行新股案.(七)補選第十二屆獨立董事案.(八)擬解除新選任獨立董事有關公司法第209條競業禁止之限制.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :股東戶號323莊雅惠發言建議:將報告事項第六案修訂董事及監察人選舉辦法案改為討論議案第六案,由出席股東進行表決,經主席徵詢全體出席股東後均無異議通過.