公告本公司96年度股東常會重要決議事項

1.事實發生日:96/06/252.發生緣由:一、報告事項：本公司依公司法第211條規定，報告95年度經會計師查核簽證後之累積虧損餘額為5,301,716仟元，再加計96年度1月至4月份帳列自行結算稅後淨損1,308,595仟元，累計至96年4月底之累積虧損餘額為6,610,311仟元，累積虧損逾實收資本額二分之一。二、討論事項：1.通過解除董事競業禁止之限制：依公司法第209條第1項及第5項規定，解除本公司董事擔任100%轉投資設立之慶銀資產管理股份有限公司董事之競業禁止限制。2.通過訂定額定資本額為新台幣20,000,000,000元，並於該額度內分次發行：為提高本公司自有資本與風險性資產之比率及充實營運資金改善財務結構，將本公司額定資本額訂為新台幣20,000,000,000元，並於該額度內分次發行。發行種類除普通股每股面額10元外，得發行特別股；實際發行價格、實際發行數額、募資時機、籌資方式，由股東會授權董事會依相關法令、參酌專家意見及因應當時市場狀況變化作必要之規劃，並俟呈奉主管機關核准後辦理一切公開募集或私募相關事宜。3.通過修訂本公司章程：本公司「公司章程」第六條原規定資本額為11,128,000,000元整，全額發行；為改善本公司財務結構暨提昇自有資本佔風險性資產比率，修訂登記資本額為新台幣20,000,000,000元整，分次發行。配合提高額定資本及特別股之發行，修改本公司公司章程第六條、第十一條、第十二條、第十三條、第三十一條、第三十二條、第三十四條並增列第七條之一。4.通過減資彌補虧損：本公司截至95.12.31止，經會計師查核簽證財務報表之累積虧損為新台幣5,301,716,174元。為強化財務結構，辦理減資5,301,716,170元以彌補虧損，並銷除已發行普通股股份530,171,617股。依本公司目前實收資本額為新台幣11,128,000,000元，計算減資比例為47.643028%，減資後實收資本額為新台幣5,826,283,830元，每股面額新台幣壹拾元，分為582,628,383股，即每千股換發523.569719股（582,628,383股/1,112,800,000股）。減資後不足一股之畸零股數按股票面額折以現金（至元為止）支付予該股東，其股份並授權董事長洽特定人承購之。本案經呈報主管機關核准後，授權董事會另訂減資換股基準日後辦理之；如因事實需要或經主管機關審核必需變更時，董事會仍依股東會之授權全權處理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無