九十六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:一.報告事項:1.九十五年度營業報告.2.監察人審查九十五年度決算報告.3.修訂[董事會議事規範]報告.二.承認事項:1.通過九十五年度營業報告書及財務報表承認案.2.通過九十五年度盈餘分派承認案.三.討論事項1:通過修訂[取得或處分資產處理程序]討論案.四.選舉事項:改選董事七名.監察人二名董事七名當選名單如下:姓名 當選權數-------------------------------------- ------------億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 10,936,138億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 9,940,341欣業永開發(股)公司代表人:陳惠蛾 9,915,758欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 9,902,156瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 9,891,175劉建章 9,877,573省世傑 9,855,611監察人二名當選名單如下:姓名 當選權數-------------------------------------- ------------吳朝同 10,005,784姚逸明 9,994,803五.討論事項2:通過解除本公司董事競業禁止之限制討論案.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無