公告本公司96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/132.重要決議事項:通過案由:(一)案由:承認九十五年度營業報告書及財務報表案。(二)案由:承認九十五年度盈餘分配案。(三)案由:擬減少額定資本額及修訂本公司「章程」案。(四)案由:擬增加額定資本額及修訂本公司「章程」案。(五)案由:九十五年度盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案。(六)案由:申請上櫃暨現金增資公開承銷案。(七)案由:擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(八)案由:擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(九)案由:解除本公司董事之競業限制案。(十)案由:董事及監察人改選案:選舉結果:選出董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席。董事當選名單:莊清旗、張錦賢、莊瑞元、鎰鼎股份有限公司、彭國龍、莊錦德、彭清華。獨立董事當選名單:彭清華、莊錦德。監察人當選名單:邱武雄、范振群、葉甘澍。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。