金益鼎企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:97/05/123.報導內容:抽中金益鼎每張現賺5萬..金益鼎今年營收將挑戰15億元,年成長率達四成左右,毛利率可達27%,每股純益上看5.56元...4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導對於本公司報導係屬市場推估,本公司未做財務預測實際數字,實際數字請參考公開資訊觀測站本公司之公告6.因應措施:依規定發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/09/262.公司名稱:金益鼎企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司於96年09月26日經董事會決議通過全面換發無實體股票，股票換發日程如下：a.股票最後過戶日：96年10月24日b.股票停止過戶期間：96年10月25日至96年11月04日。c.全面換發無實體股票基準日：96年10月29日。d.新股票開始換發及上櫃(興櫃)買賣與舊股票停止買賣日:96年11月05日。6.因應措施:一、換發手續：(一)本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(二)已辦理過戶手續者，請股東攜帶舊股票、留存印鑑及本公司股務代理機構印製之股票換發申請書至本公司股務代理機構辦理換發。(三)買賣尚未辦理過戶者，應備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付清單及身分證正反面影印本及印章，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書，依前款辦理換發。二、換發處所：(一)股務代理部：國票綜合證券股份有限公司(二)辦理地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓。(三)本公司股務電話：02-25936666。(四)辦理時間：每日上午08:30至下午04:30星期例假日除外。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:96/09/043.報導內容:每年每股獲利均逾2元 法人推估今年營收挑戰6億元以上。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之獲利數字係屬媒體自行善意推估,並非本公司所發布。本公司財報咸依主管機關之規定製作及公告,詳細財報數字以經會計師查核之數據資料為準,實際獲利數字以本公司正式之公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/172.發放股利種類及金額:股東股利之盈餘配股:每股配發2.25元資本公積每股:每股配發0.25元3.除權（息）交易日:96/08/024.最後過戶日:96/08/035.停止過戶起迄日期:96/08/06~96/08/106.除權（息）基準日:96/08/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/06/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數:3,000仟股4.每股面額:10元5.發行總金額:150,000仟元6.發行價格:50元7.員工認購或配發股數:450仟股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例:每仟股認購96.28498股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利與義務與已發行股份相同12.本次增資資金用途:1.償還銀行借款2.擴充機器設備3.充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/132.重要決議事項:通過案由:(一)案由:承認九十五年度營業報告書及財務報表案。(二)案由:承認九十五年度盈餘分配案。(三)案由:擬減少額定資本額及修訂本公司「章程」案。(四)案由:擬增加額定資本額及修訂本公司「章程」案。(五)案由:九十五年度盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案。(六)案由:申請上櫃暨現金增資公開承銷案。(七)案由:擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(八)案由:擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(九)案由:解除本公司董事之競業限制案。(十)案由:董事及監察人改選案:選舉結果:選出董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席。董事當選名單:莊清旗、張錦賢、莊瑞元、鎰鼎股份有限公司、彭國龍、莊錦德、彭清華。獨立董事當選名單:彭清華、莊錦德。監察人當選名單:邱武雄、范振群、葉甘澍。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:96/06/132.舊任者姓名及簡歷:舊任董事姓名: 簡歷:莊清旗 金益鼎企業股份有限公司董事長彭清華 鏵鼎投資股份有限公司董事長莊瑞元 金益鼎企業股份有限公司執行副總彭國龍 長壽村國際股份有限公司董事長莊瑞瑾 鎰鼎股份有限公司董事長莊錦德 新竹第一信用合作社東南分社經理張錦賢 金益鼎企業股份有限公司總經理范振群 元富證券公司副總經理舊任監察人姓名: 簡歷:邱武雄 星通資訊(股)有限公司監察人余小珍 觀鼎企業有限公司銷售經理葉月鳳 鎰鼎股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:新任董事姓名: 簡歷:莊清旗 金益鼎企業股份有限公司董事長彭清華 鏵鼎投資股份有限公司董事長莊瑞元 金益鼎企業股份有限公司執行副總彭國龍 長壽村國際股份有限公司董事長莊瑞瑾:鎰鼎股份有限公司代表人 鎰鼎股份有限公司董事長莊錦德 新竹第一信用合作社東南分社經理張錦賢 金益鼎企業股份有限公司總經理新任監察人: 簡歷:邱武雄 星通資訊(股)有限公司監察人范振群 元富證券公司副總經理葉甘澍 雪天蔘貿易股份有限公司 董事長4.異動原因:董事及監察人任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:新任董事姓名: 持有股數:莊清旗 1,214,479股彭清華 0股莊瑞元 3,430,642股彭國龍 511,046股莊瑞瑾:鎰鼎股份有限公司代表人 2,633,246股莊錦德 0股張錦賢 134,200股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/05/04~96/05/037.新任生效日期:96/06/138.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/03/262.公司名稱:金益鼎企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原申報之九十四年八月至九十六年二月份衍生性商品交易資訊錯誤予以更正6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:本公司原申報之九十四年八月至九十六年二月份衍生性商品交易資訊因公司內部作業疏失,致申報金額錯誤本公司衍生性商品之交換認列損益金額重新公告如下:94年08月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-516仟元。94年09月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-575仟元。94年10月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-458仟元。94年11月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-358仟元。94年12月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-546仟元。95年01月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-512仟元。95年02月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-366仟元。95年03月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-464仟元。95年04月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-195仟元。95年05月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-23仟元。95年06月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-193仟元。95年07月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-303仟元。95年08月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-422仟元。95年09月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-470仟元。95年10月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-479仟元。95年11月未沖銷交易契約總金額為新台幣43125仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-439仟元。95年12月未沖銷交易契約總金額為新台幣43125仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-434仟元;認列損益金額為新台幣-434仟元。96年01月未沖銷交易契約總金額為新台幣43125仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-452仟元。96年02月未沖銷交易契約總金額為新台幣41250仟元;公平價值評估累計淨損益為新台幣-410仟元。上述19項金額原申報時皆為0元,故予以更正。

1.臨時股東會日期:96/02/122.重要決議事項:案由(一):投資集團企業觀鼎企業有限公司成為本公司100%持有之子公司案,決議:照案通過.案由(二):修訂本公司董事會議事規則,決議:照案通過.案由(三):修訂本公司董事及監察人選任程序,決議:照案通過.3.其它應敘明事項:無

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:經濟日報2.輸入或報導日期 :95/10/173.輸入或報導內容 :金益鼎今年營收上看6億....金益鼎在廣東設有境外處理廠....泰鼎廠投資案4.公司對該等報導或訊息之說明:1.該報載業務資料係媒體推測之數據,且本公司亦未做財務預測.2.本公司並無投資大陸之事實.5.因應措施 :無6.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:95/06/202.重要決議事項:(一)案由:承認九十四年度營業報告書及財務報表案,決議:照案通過(二)案由:承認九十四年度盈餘分配案,決議:依所提之修正案通過(三)案由:擬提撥九十四年度盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案,決議:依所提之修正案通過(四)案由:擬修訂本公司「公司章程」案,決議:照案通過(五)案由:擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,決議:照案通過(六)案由:擬修訂本公司「背書保證作業程序」案,決議:照案通過(七)案由:董事增選案,選舉結果:董事當選人:張錦賢先生及范振群先生3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:95/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:莊瑞元先生、本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張錦賢先生、本公司總經理5.異動原因:舊任發言人職務異動6.生效日期:95/05/107.新任者聯絡電話:(03)518-23688.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/10/062.契約相對人:國內進口代理商3.與公司關係:買賣雙方4.契約起迄日期(或解除日期):94/10/065.主要內容(解除者不適用):貴金屬買賣6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):原契約預定之營業額無法達成8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/132.發生緣由:於公開資訊觀測站上傳94年8月月營業額時輸入錯誤3.因應措施:更正94年8月營業額資料銷貨收入-其他為9,534仟元,更正前為11,147仟元.4.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:94/06/222.重要決議事項:(一)案由:承認九十三年度決算表冊案,決議:照案通過(二)案由:承認九十三年度盈餘分配案,決議:照案通過(三)案由:承認九十三年度盈餘轉增資發行新股案,決議:照案通過(四)案由:擬與新竹國際商業銀行辦理南港新廠質押借款新台幣五千萬元案決議:照案通過(五)案由:修改本公司章程案,決議:照案通過(六)案由:解除本公司董事之競業限制案,決議:照案通過(七)案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,決議:照案通過(八)案由:修訂本公司「衍生性商品交辦法」案,決議:照案通過(九)案由:獨立董事補選案,選舉結果:董事當選人:莊錦德先生3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無