公告本公司九十六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/202.重要決議事項:(1)承認九十五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表,盈餘分派情形如下:A.普通股股利:盈餘轉增資新台幣39,086,280元,即每仟股無償配發90股;資本公積轉增資新台幣13,028,760元,即每仟股無償配發30股。B.員工紅利轉增資新台幣7,328,680元；董監事酬勞新台幣2,442,892元。C.考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股稅後盈餘0.83元。(2)通過修訂本公司章程部份條文案。(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過申請公司股票上市(櫃)案。(9)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(10)補選董事一席。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。