公告本公司96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/012.重要決議事項:(1)承認本公司95年度決算表冊。(2)通過本公司95年度盈餘分派議案。本公司95年度可分配盈餘69,948,355元，依法提撥法定盈餘公積5,857,460元，現金紅利934,435元，董監事酬勞467,217元，股票股利45,320,080元，即每股配發0.4元，期末未分配盈餘為17,369,163元。(3)通過95年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂「公司章程」案。(5)通過修改「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修改「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過赴「大陸投資」案。(8)通過現金增資發行新股案。為改善公司財務結構充實營運資金，擬以現金增資新台幣1,000,000,000元，發行新股100,000,000股，每股面額新台幣10元，採溢價發行，並依公司法第267條規定提撥10％由員工認購，其餘由原股東依原持有股份比例每仟股認購794.349股,認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購。本次發行之新股其權利與義務與原已發行股份相同。有關本次現金增資發行新股案等相關發行細節因主管機關要求或因應實際情況需要變更時，提請股東會授權董事會全權處理。本案經股東會通過，並奉呈主管機關核准後，授權董事會另訂認股基準日相關事宜。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無