公告三益公司九十六年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/072.重要決議事項:(一)報告事項：(1).九十五年度營業狀況報告。(2).監察人查核九十五年度決算表冊報告。(3).背書保證金額報告。(4).修訂本公司『董事會議事規範』報告。(二)承認事項：(1).通過承認本公司 九十五年度決算表冊。(2).通過承認本公司 九十五年度盈餘分配案。(三)、討論事項：(1).通過本公司『資金貸與他人作業程序』案。(2).通過修訂本公司章程案。(3).通過修訂本公司『衍生性商品交易處理辦法』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無