三益制動科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:收到金管會函文同意有價證券停止公開發行案3.因應措施:依據中華民國106年6月26日金管證發字第1060024069號，同意本公司有價證券停止公開發行。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/142.發生緣由:106年股東常會決議通過撤銷股票公開發行案3.因應措施:a.股東常會決議日期:106/06/14b.本公司為節省經營成本及提升營運效益，擬依相關法令規定，向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/142.發生緣由:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期：106/06/14(2)重要決議事項:(一)報告事項：a.一○五年度營業報告。b.監察人審查一○五年度決算表冊報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告e.衍生性商品交易金額報告。f.一0五年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。(二)承認事項：a.承認本公司一○五年度決算表冊案。b.承認本公司一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項:a.通過本公司撤銷股票公開發行案。b.通過修訂本公司章程案。c.通過修訂本公司�爾釣④庥妏謅H選舉辦法�赫蛂C(四)其他議案及臨時動議4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/242.發生緣由:公告本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:(1)董事會決議日期：106/04/24(2)發放股利種類及金額：現金股利新台幣64,792,500元(每股配發新台幣1.5元)4.其他應敘明事項:(1)此分配案需經股東常會通過後，另訂基準日分派之。(2)擬配發員工酬勞金額5,499,113元。(3)擬配發董監酬勞金額3,410,132元。(4)董事會擬配發員工酬勞及董監酬勞合計金額為新台幣8,909,245元。(5)如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等影響流通在外股份數量，至使股東配股及配息率發生變動而須修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:董事會決議通過擬撤銷股票公開發行案3.因應措施:1.董事會決議日期:106/03/272.本公司為節省經營成本及提升營運效益，擬依相關法令規定，向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行。3.俟經一0六年股東常會決議通過後，向主管機關申請撤銷股票公開發行等相關事宜。4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案期間1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案期間3.因應措施:(1)董事會決議日期：106/03/27(2)股東會召開日期:106/06/14(3)股東會召開地點:台南市官田區二鎮里建業路41號(4)停止過戶起始日期:106/04/16(5)停止過戶截止日期:106/06/14(6)召集事由:(一)報告事項：a.一○五年度營業報告。b.監察人審查一○五年度決算表冊報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告e.衍生性商品交易金額報告。f.一0五年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1).本公司一○五年度決算表冊案。(2).本公司一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項:a.本公司撤銷股票公開發行案。b.修訂本公司章程案。c.修訂本公司�爾釣④庥妏謅H選舉辦法�赫蛂C(四)其他議案及臨時動議4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為106年4月7日起至106年4月17日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：三益制動科技股份有限公司 地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號電話：06-6984591 分機205

1.事實發生日:105/04/262.發生緣由:公告本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:(1)董事會決議日期：105/04/26(2)發放股利種類及金額：現金股利新台幣64,792,500元(每股配發新台幣1.5元)4.其他應敘明事項:(1)此分配案需經股東常會通過後，另訂基準日分派之。(2)擬配發員工酬勞金額8,293,188元。(3)擬配發董監酬勞金額3,410,132元。(4)董事會擬配發員工酬勞及董監酬勞合計金額為新台幣11,703,320元。(5)如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等影響流通在外股份數量，至使股東配股及配息率發生變動而須修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。

公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜暨受理股 東提案期間1.事實發生日:105/03/222.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜暨受理股東提案期間3.因應措施:(1)董事會決議日期：105/03/22(2)股東會召開日期:105/06/17(3)股東會召開地點:台南市官田區二鎮里建業路41號(4)停止過戶起始日期:105/04/19(5)停止過戶截止日期:105/06/17(6)召集事由:(一)討論事項：修訂本公司章程部分條文案。(二)報告事項：a.一○四年度營業報告。b.監察人審查一○四年度決算表冊報告。c.背書保證金額報告。2.資金貸與他人金額報告e.衍生性商品交易金額報告。f.一0四年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。(三)承認及討論事項：(1).本公司一○四年度決算表冊案。(2).本公司一○四年度盈餘分配案。(四)其他議案及臨時動議4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為105年4月11日起至105年4月20日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：三益制動科技股份有限公司 地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號電話：06-6984591 分機205

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第一項第3款規定辦理1.事實發生日:105/03/222.發生緣由:依本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第一項第3款規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)事實發生日:105/03/22(2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:三益(維京)投資(股)公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司 (c)資金貸與之限額(仟元):209563 (d)原資金貸與之餘額(仟元):0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):47400 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是。 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):47400 (h)本次新增資金貸與之原因:資金週轉之需求。(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提擔保品之價值:0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):169720(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):50010(7)計息方式:依銀行利率加計作業成本。(8)還款之條件:到期還款。(9)還款之日期:自借款日起一年到期。(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):69001(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.87(12)公司貸與他人資金之來源:母公司。(13)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/102.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：104/06/10(2)重要決議事項：a.承認本公司一０三年度決算表冊案。b.承認本公司一０三年度盈餘分配案。c.通過全面改選案。董事當選名單：三合幸投資(股)公司代表人陳德三、昇原投資(股)公司代表人黃�妙p、陳德川、黃俊邦、陳鄭美幸、葉吉雄、林清泉、三合幸投資(股)公司代表人蔡秋娥三合幸投資(股)公司代表人鄭美珠。監察人當選名單：黃文雄、陞陽投資(股)公司代表人吳錦霞。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/032.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:104/05/25(2)辦理資本變更登記完成日期:104/05/25(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:A.收回前:實收資本額:新台幣432,000,000元，流通在外股數:43,200,000股，每股淨值新台幣16.8387元。B.收回後:實收資本額:新台幣431,950,000元，流通在外股數:43,195,000股，每股淨值新台幣16.8407元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:上述每股淨值係依最近一期(103Q4)會計師查核之財務報告為計算基礎。

1.事實發生日:104/04/202.發生緣由:公告本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:(1)董事會決議日期：104/04/20(2)發放股利種類及金額：現金股利新台幣58,313,250元(每股配發新台幣1.35元)4.其他應敘明事項:(1)此分配案需經股東常會通過後，另訂基準日分派之。(2)擬配發員工現金紅利金額620,353元。(3)擬配發董監事酬勞金額3,101,769元。(4)董事會擬配發員工紅利及董監事酬勞合計金額為新台幣3,722,122元。(5)如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等影響流通在外股份數量，至使股東配股及配息率發生變動而須修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:104/04/202.發生緣由:(1)本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資(2)減資金額:新台幣50,000元(3)消除股份:5,000股(4)減資比率:0.0116%(5)減資後實收資本額:新台幣431,950,000元(6)預定股東會日期:不適用。(7)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股):不適用。(8)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日由董事會授權董事長另訂之。

公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期間1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜暨受理股東提案期間3.因應措施:(1)董事會決議日期：104/03/27(2)股東會召開日期:104/06/10(3)股東會召開地點:台南市官田區二鎮里建業路41號(4)停止過戶起始日期:104/04/12(5)停止過戶截止日期:104/06/10(6)召集事由:(一)報告事項：(1).一○三年度營業報告。(2).監察人審查一○三年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).本公司一０三年度決算表冊案，提請 承認。(2).本公司一０三年度盈餘分配案，提請 承認。(三)選舉事項:全面改選本公司董事、監察人案。(四)其他議案及臨時動議4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為104年4月3日起至104年4月13日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：三益制動科技股份有限公司 地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號電話：06-6984591 分機205●統計驗證機構為華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部。

1.事實發生日:103/11/072.發生緣由:公告本公司董事會決議發行103年度限制員工權利新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才與留住人才之目的，以增加競爭力共同創造更高之股東利益，擬依據公司法第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，發行限制員工權利新股。二、發行總額:共計1,200,000股，每股面額10元，共計12,000,000元。三、發行條件:(1)發行價格:本次發行價格以每股新臺幣13.5元發行。(2)既得條件:符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件等綜合指標者。於獲配限制員工權利新股期滿1年仍在本公司任職，且符合限制員工權利新股發行　辦法所訂之績效條件等綜合指標者，得既得100%股份。(3)員工未達成既得條件之處理:處理方式詳如辦法第五條。(4)發行股份之種類:本公司普通股股票。四、員工資格條件及獲配之股數：(1)以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。(2)實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，由人事單位參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，擬定名單，，經董事會授權董事長核定之。(3)任一員工被授予之限制員工權利新股數量依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。五、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：截至本公司最近一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值新台幣15.87元計算，可能費用化金額計新台幣 2,844仟元，依發行辦法所訂既得期間一年及目其流通在外股數42,000,000股計算，每年費用對每股盈餘稀釋約新台幣0.068元，尚不致對股東權益造成重大影響。六、未達既得條件前股份權利受限情形：(1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。(2)既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。七、其他重要約定事項：本公司發行限制員工權利新股，得以股票信託保管方式辦理。八、其他應敘明事項:本次發行限制員工權利新股及其他相關條件，未來如經主管機關指示修正或增修之必要時，提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理。九、附註:(1)本公司發行限制員工權利新股案，並經民國一0三年股東常會決議通過，本案業經金融監督管理委員會103年8月25日金管證發字第1030032780號函申報生效。(2)本次發行1,200,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣12,000,000元，並經董事會討論及核定獲配限制員工權利新股名單及其獲配股數。(3)董事會授權董事長訂定本次發行新股之增資基準日。(4)如有其他未盡相關事宜，董事會同意授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:103/06/132.發生緣由:公告本公司股東會決議變更103年度限制員工權利新股發行相關內容3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、發行條件:發行價格:本次股東會決議每股發行價格新臺幣14元，變更為13.5元。二、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：截至本公司最近一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值新台幣15.87元計算，可能費用化金額計新台幣2,844仟元，依發行辦法所訂既得期間一年及目其流通在外股數42,000,000股計算，每年費用對每股盈餘稀釋約新台幣0.068元，尚不致對股東權益造成重大影響。三、其他應敘明事項:本辦法中應依募發準則第60-2 條規範之項目經股東會通過後，該限制員工權利新股辦法(草案)即生效為正式辦法，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正之必要時，除募發準則第60-2 條規範應經股東會通過者外，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議102年股利分派除息基準日公告內容：1.董事會決議決定日期:103/06/132.除息類別:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣2.0元，共計新台幣84,000,000元。4.最後過戶日:103/06/205.停止過戶起始日期:103/06/216.停止過戶截止日期:103/06/257.除息基準日:103/06/258.他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司發放102年現金股利公告公告內容：壹、本公司於103年6月13日股東常會決議通過股東紅利之現金股利84,000,000元，依除息基準日股東名薄記載股東持股比率計算，每股配發新台幣2.0元，配發至元為止。現金股利訂於103年7月31日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」之支票方式發放，郵資自股利中扣除，股利在新台幣伍拾元以下，僅郵寄通知書，請逕洽本公司股務代理人領取。貳、本公司訂於103年6月25日為除息基準日，依公司法第165條規定，自103年6月21日起至103年6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年6月20日下午四時0分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）逕洽本公司股務代理機構華南永昌證券股份有限公司（10574台北巿民生東路四段54號四樓，電話：02-2718-6425）辦理過戶手續，俾享受配息之權利。參、特此公告。

1.事實發生日:103/06/132.發生緣由:公告本公司103年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：103/06/13(2)重要決議事項：一.報告事項: a.一０二年度營業報告。 b.監察人審查一０二年度決算報告。 c.背書保證金額報告。 d.資金貸與他人金額報告。 e.衍生性商品交易金額報告。二.承認事項： a.承認本公司一０二年度決算表冊案。 b.承認本公司一０二年度盈餘分配案。三.討論事項： a.通過本公司擬發行限制員工權利新股案。 b.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四.臨時動議4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/132.發生緣由:公告本公司股利分派經股東會決議有所變動3.因應措施:(1)董事會或股東會決議日期：103/06/13(2)原發放股利種類及金額：股東現金股利新台幣63,000,000元(每股配發新台幣1.5元)(3)變更後發放股利種類及金額：股東現金股利新台幣84,000,000元(每股配發新台幣2.0元)變更原因:股東提議,並經主席就修正案徵詢全體出席股東無異議通過。4.其他應敘明事項:(1)配發員工現金紅利金額893,617元。(2)配發董監事酬勞金額4,468,085元。(3)配發員工紅利及董監事酬勞合計金額為新台幣5,361,702元。