公告本公司96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/05/292.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司九十五年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)訂定本公司董事會議事規則。二、承認事項：( 1)承認九十五年度營業報告書及財務報表。(2)承認九十五年度盈餘分配案。配發股東紅利25,550,069元為現金股利；另配發員工紅利(股票股利)4,251,410元； 配發董監事酬勞1,417,135元，以現金發放。三、討論事項：(1)九十五年度員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」。(4)修訂本公司章程案。四、選舉事項：選舉第五屆董事(包含獨立董事2名)及監察人案選舉結果：(1)董事當選名單陳瑞榮(力山工業股份有限公司法人代表) 得票權數：36,057,731權王坤復(力山工業股份有限公司法人代表) 得票權數：33 896 126權李茂生 得票權數：31,809,587權蔡瑞典 得票權數：30,203,226權王春旗 得票權數：28,596,865權(2)獨立董事當選名單林進燈 得票權數：26,510,326權許振烈 得票權數：24,348,721權(3) 監察人當選名單王嘉慶 得票權數：32,365,208權張碧霜 得票權數：30,203,226權林容生 得票權數：28,041,244權五、其他討論事項(1)通過解除新任董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無