公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:96/03/272.股東會召開日期:96/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室4.召集事由:一、報告事項:（一）九十五年度營業報告書。（二）監察人查核報告書。（三）訂定「董事會議事規範」。二承認事項（一）承認本公司95年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。（二）承認本公司95年度盈餘分派案。三、討論事項:（一）擬辦理盈餘暨資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。（二）修訂本公司章程部份條文案。（三）擬解除本公司董事競業禁止之限制。（四）訂定「董事及監察人選舉辦法」。（五）修訂本公司「背書保證作業程序」條文案。（六）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。（七）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案。（八）辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。四、選舉事項:（一）補選董事一名案5.停止過戶起迄日期:96/04/22~96/06/206.其他應敘明事項:無。