公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:96/03/262.股東會召開日期:96/06/273.股東會召開地點:新竹市展業一路21號地下一樓（本公司會議室）4.召集事由:(報告事項)（1）本公司九十五年度營業狀況報告（2）監察人查核九十五年度決算表冊報告（3）修訂本公司董事會議事規則報告(承認事項)（1）本公司九十五年度營業報告書、財務報表﹙資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表﹚（2）本公司九十五年虧損撥補案(討論事項)(A)（1）修訂「公司章程」案（2）修訂「股東會議事規則」案（3）修訂「董事及監察人選舉程序」案（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案（5）修訂『背書保證作業程序』案（6）修訂『資金貸與他人作業程序』案(選舉事項)(1) 補選董事案(討論事項)(B)(1) 解除董事競業禁止案(臨時動議)5.停止過戶起迄日期:96/04/29~96/06/276.其他應敘明事項:無。