公告本公司召開股東常會日期

1.董事會決議日期:96/04/092.股東會召開日期:96/06/223.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路208號4樓4.召集事由:壹、主席報告貳、報告事項：一、上次會議記錄及執行情形二、重要財務業務報告(一）九十五年度營運報告。（二）九十五年度決算報告。(三）監察人審查九十五年度決算報告。（四）九十五年度為子公司及業務往來公司向金融機構所為背書保證暨資金貸放餘額事項報告。（五）本公司現有往來金融機構授信額度報告。三、內部稽核報告。四、其他重要報告事項參、承認及討論事項：一、上次會議保留之討論事項二、本次會議預定討論事項案一：承認九十五年度決算表冊。案二：承認九十五年度盈虧撥補議案。案三：擬具九十五年度內部控制聲明書討論案。案四：95年私募普通股於剩餘期限內不繼續分次私募討論案。案五：本年度銀行融資額度陸續到期續約討論案。案六：因勤業眾信會計師事務所內部調整，變更本公司九十五年度簽證會計師討論案。案七：召開九十六年股東常會日期討論案。5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/226.其他應敘明事項:NA