公告本公司董事會決議召開九十六年股東常會

1.董事會決議日期:96/04/092.股東會召開日期:96/06/253.股東會召開地點:台北縣新店市寶高路5號4.召集事由:(一)報告事項(1)九十五年度營業概況報告。(2)監察人審查九十五年度決算表冊查核報告。(3)訂定本公司「董事會議事規範」。(4)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認九十五年度決算表冊報告。(2)承認九十五年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(4)補選本公司獨立董事案。(5)解除董事競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/27~96/06/256.其他應敘明事項:一、本公司自九十六年四月十二日起至九十六年四月二十三日下午五時止送達，受理股東就本次股東常會之提案及選舉事項之提名，受理處所為帝聞企業股份有限公司，地址：台北縣新店市寶高路5號，電話(02）29177002。逾期恕不受理。相關事項如下:(一)依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明：(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)依公司法第一九二條之一規定，受理獨立董事候選人提名，說明如下：(1)提名股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董事二席之名額。(2)欲辦理提名之股東，應檢附被提名候選人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。