公告本公司召開股東常會日期

1.董事會決議日期:96/04/092.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）4.召集事由:(一).報告事項1.九十五年度營業報告書。2.九十五年度監察人查核報告書。3.報告買回庫藏股執行情形。4.修訂本公司董事會議事規範。(二).承認事項1.承認九十五年度營業報告書及財務報表。2.承認九十五年度盈餘分派案。(三).討論事項1.修訂本公司章程案。2.本公司盈餘轉增資案。3.修訂本公司取得或處分資產處理程序。(四).臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:(1)本公司九十五年度盈餘分派。(2)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十五年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字〈含標點符號〉，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於96年4月20日至96年5月1日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部收（地址：台北市內湖路一段360巷15號8樓之2），郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。