本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:96/04/112.股東會召開日期:96/06/293.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.民國九十五年度營業報告。2.監察人審查民國九十五年決算表冊報告。(二)承認事項：1.民國九十五年度決算表冊案。2.民國九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂公司章程部份條文案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「背書保證施行辦法」案。5.訂定「董事會議事規範」案。6.訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。7.辦理增資發行新股案。8.解除董事大陸投資之競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/296.其他應敘明事項:無