公告璟德電子董事會決議內容

1.事實發生日:96/02/132.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96/02/13董事會決議事項(1)通過本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司九十五年度之內部控制聲明書。(3)通過九十三年度及九十四年度盈餘轉增資案選擇免徵營利事業所得稅案。(4)通過全面改選董事及監察人。(5)通過擬解除新任董事競業禁止之限制。(6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無